Kan ik geld versturen naar de rekening van mijn partner/vriend?

Houd er rekening mee dat volgens onze bedrijfsbeleid het niet is toegestaan om een opnameverzoek te verwerken naar een rekening van derden. Dit betekent dat u enkel geld kunt opnemen en overmaken naar een bankrekening met dezelfde naam als op uw Libertex-handelsrekening.

Volgens de wet- en regelgeving tegen het witwassen van geld, in het bijzonder de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Resolution is het voor bedrijven niet toegestaan om opnameverzoeken naar een rekening van derden te verwerken. FATF is opgesteld tijdens het G7-overleg in 1989 te Parijs in Frankrijk en is bedoeld om wereldwijd het witwassen van geld tegen te gaan.